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用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 陇法课堂 开课啦 请准备好小板凳 每一则案例都是精挑细选 每一个法律知识都需要 您的关注和学习 今天 让我们一起学习 关于电信诈骗类犯罪的 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 案情简介 杨某为获取报酬,在明知系违法犯罪所得钱款的情况下,仍然利用其名下的中国农业银行账户、中国工商银行账户帮助接收转账,并通过取现的方式转移所接收的钱款。之后,杨某在其银行卡被冻结的情况下,又指使李某(另案处理)利用李某名下的中国农业银行账户、中国工商银行账户帮助接收转账,并通过取现等方式转移所接收的钱款。经查,上述银行账户被用于电信网络诈骗等犯罪活动,杨某接收、转移的钱款中共计人民币 1.8万余元系被诈骗款。杨某指使李某接收、转移的钱款中共计人民币 1.5万余元系被诈骗款。所取款项均由杨某汇给上线,杨某从中非法获利人民币 800元。 法院判决 被告人杨某明知是他人犯罪所得而予以转移应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人杨某具有自首情节,自愿认罪认罚且签字具结, 对其应依法从宽处罚。 陇县人民法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处拘役三个月,缓刑六个月,并处罚金人民币三千元;银行卡四张依法收作案证;违法所得人民币八百元,依法予以追缴,上缴国库。 被告人未上诉,判决已生效。 法条链接 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条: 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 法官敲黑板 从帮助信息网络犯罪活动罪到掩饰、隐瞒犯罪所得罪,帮助电信诈骗分子提供“两卡”用于支付结算及转移资产,协助洗钱的行为均是犯罪!莫要为蝇头小利诱惑,做好防范电信诈骗,不要成为电信网络诈骗的助手! 案件来源:陇县法院刑庭 图片来源:网络 编辑:徐艳 审核:路云 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services. /阅读下一篇/ 返回网易首页 下载网易新闻客户端 |
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